ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點？

ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點？

ODI備案的流程是什么樣的？有哪些申報要點？

ODI備案也就是投資備案，是指國內企業(yè)對海外項目或子公司進行投資打投資款所需要申請的備案，一般企業(yè)需經過商委和發(fā)改委的審批，有些涉及金融的還需要金融局審批，如果是國企還需要通過國資委，主要的文件是要拿到商委的企業(yè)投資證書。

近年來境外投資十分火熱，而ODI（境外投資備案）作為企業(yè)境外投資最重要的渠道引起了廣泛的關注

一、境外投資審核流程

境外投資審核流程主要分為：內部決策——發(fā)改委、商務部申報——外匯管理部門申報

境外投資分為：核準制和備案制；

（1）核準制：

適用條件：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)；

核準機關：國家發(fā)改委和商務部。

（2）備案制：

【適用條件】：核準制以外的投資項目；

【備案機關】：國家主管機關與地方主管機關（工作有劃分）；

【具體劃分】：發(fā)改委（國家發(fā)改委負責央企，含中央管理的金融企業(yè)、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業(yè)及地方企業(yè)但中方投資額3億美元以上的境外投資項目備案，地方發(fā)改委負責3億美元以下的地方企業(yè)的投資項目備案）；商務主管部門（商務部負責中央企業(yè)備案，地方商委負責地方企業(yè)備案）。

二、境外投資ODI申報要點（發(fā)改委及商務部門）

發(fā)改委發(fā)文定義“境外投資活動”：指中華人民共和國境內企業(yè)（以下稱“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產、權益或提供融資擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

商務部及發(fā)改委的投資主體定義

以前商務部及省級商務廳基本不受理合伙企業(yè)提交的備案申請，目前實際情況仍需屆時咨詢具體辦理機構；

兩部門的投資定義里均有“取得企業(yè)所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益”，理論上對于小股東的地位不明，但實操中，在境外公司參股超過10%的小股東仍舊屬于兩部門的規(guī)范范疇之內。

難以通過核準/備案的常見情形：母小子大（即境內ODI主體凈資產低于擬境外投資的申請額度）、境外無真實的投資項目、當?shù)氐漠斈甓染惩馔顿Y額度已用完（潛規(guī)則，需在辦理前與相關部門確認）等

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