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泰國公司ODI境外投資備案申請條件及流程是什么

辦理機構: 騰博國際
辦理時間: 3個月
辦理條件: 電話或微信咨詢
單價: 面議
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
所在地: 廣東 深圳
有效期至: 長期有效
發(fā)布時間: 2023-11-30 06:26
最后更新: 2023-11-30 06:26
瀏覽次數(shù): 204
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詳細說明

境外投資備案(ODI)詳細指南

  通俗一點的講,對外投資備案就是我們國內企業(yè)投資境外企業(yè)時,不論是新設公司、新建項目還是并購股權,只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權,控制權、經營管理等,就需要進行境外投資(ODI)備案。如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,還需要實行核準管理。需要提醒的是,境外投資(ODI)備案僅針對設立的境外企業(yè)。境內企業(yè)實行境外投資路徑上設置的空殼公司,均不在管理部門予以審核的范圍之列。境外企業(yè)開展的二次投資行為,也不在對外投資管理的范疇,不需要有關部門進行審核。


  境外投資備案需要什么條件?

  根據(jù)港企通的境外投資ODI備案實際辦理經驗,大部分企業(yè)基本滿足以下4個申請條件便可以通過審核:

  1. 符合“境外投資”定義:

  境內企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為;


  2. 主體和成立時間要求:

  主體需要為我國境內依法成立的企業(yè)。成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案;

  3. 股東背景、資金來源、投資真實性:

  無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,很難通過審查;

  4. 財務要求:

  近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產回報率高于5%,資產負債率低于70%;


  3備案申請流程如何?

  境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。

  境內企業(yè)股東需要向省級商務部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務部負責整體審批企業(yè)境外投資事項,為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

  發(fā)改委負責監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向,為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。

  后,外管局負責監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。備案手續(xù)完成之后,需要根據(jù)《境內機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》,在銀行完成外匯登記手續(xù)。

  整個流程耗時將近2-3個月,辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發(fā)改委頒發(fā)的證書——《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》需要注意的是:如果是涉及敏感行業(yè),無論項目投資金額大小,一律提交商務部和發(fā)改委進行核準。


  4為什么要做ODI備案?

  隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多,ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一,更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。順利備案后,企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式完成境內資金出境,以及保證后續(xù)境外資金順利返程回國。


  打通境內外資產流通的合法渠道后,有利于境內外企業(yè)優(yōu)化資源配置,更好地幫助企業(yè)成功在境外上市。新設立的終目的企業(yè)還可以享受境外的稅收優(yōu)惠,節(jié)約企業(yè)運營成本。

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